مال وأعمال
إيران تتهرب من العقوبات بـ"سويفت بريطاني"
استخدمت إيران اثنين من أكبر البنوك في المملكة المتحدة لنقل الأموال سرًا حول العالم كجزء من مخطط واسع للتهرب من العقوبات بدعم من أجهزة المخابرات الإيرانية، بحسب فايننشال تايمز.
لماذا طبقت على الشركة عقوبات؟
كانت الشركة التجارية للبتروكيماويات التي تسيطر عليها الدولة جزءًا من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الوكيلة لإيران.
كيف تم الكشف عن الملكية الإيرانية؟
وفقًا لسجل الشركات في المملكة المتحدة، فإن شركة "بيسكو يو كيه" مملوكة بالكامل لمواطن بريطاني يُدعى عبد الله سيواش فهيمي، وتظهر الوثيقة المسربة عبر الإنترنت من قبل موقع المعارضة الإيرانية "ويكي إيران"، أن الشركة مملوكة بالكامل لشركة "بي سي سي" الإيرانية الخاضعة لعقوبات أميركية منذ ٢٠١٩، وأن فهمي وقع اتفاقية لامتلاك الشركة البريطانية بالنيابة عن الشركة الإيرانية.
واستخدم فهمي عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشركة "بي سي سي" للمراسلة مع مسؤولي الشركة في طهران، حيث كان مديرًا للشركة من أبريل 2021 حتى فبراير 2022، وفقًا لإيداعات الشركات في المملكة المتحدة.
حمل التطبيق
© 2025 blinx. جميع الحقوق محفوظة